台湾“新打诈四法”生效，25家企业率先履行反洗钱义务

近日，Bitrace在X平台上发布重要讯息，指出在台湾刚刚通过的“新打诈四法”背景下，共有25家企业，其中包括ACE，已经完成了其洗钱防制法令遵循的相关声明。这标志着它们将成为该法规实施后的先行者。根据新法规，这些企业必须承担起一系列应尽义务，不仅需要定期审阅客户信息，确保合规性，而且还要与当地的执法机构建立紧密联系，以便在发现异常交易时能够迅速报告，并配合相关部门进行资产冻结以及依法退回赃款等行动，以打击洗钱行为，维护金融市场的秩序与安全。