2023年11月，香港警方商业罪案调查科展开行动，一举打击了一个利用加密货币进行跨境洗钱的犯罪团伙。自2023年9月至2024年3月，该集团引诱内地人士赴港开设虚假银行账户，通过电话诈骗、裸聊欺诈、投资骗局和求职诈骗等多种手法骗取受害人资金。骗款被转入72个傀儡账户后，犯罪分子将其兑换成加密货币，并在海外加密平台使用虚假身份清洗。
警方透露，该犯罪集团清洗了超过8800万港元的犯罪得益，其中与48起诈骗案直接关联的金额达670万港元。截至最新行动，警方在全港范围内逮捕了7名男性和1名女性，年龄在26至51岁之间，他们分别自称救生员、摄影师、电话程序员、销售员和无业者，其中6人为团伙骨干，另外2人为傀儡账户持有人。此案揭示了加密货币在非法活动中可能扮演的角色，以及执法部门对此类犯罪的持续关注。