新加坡银行加强客户审查，以防洗钱丑闻重演

近期，新加坡金融领域因涉及大规模洗钱活动而引发关注。据消息人士透露，花旗集团、星展集团及其他数家银行在涉及新加坡最大洗钱丑闻后，正采取更严格的措施，以防止非法资金流入。这些银行的私人银行业务部门正加强客户审查，并对员工进行额外的反洗钱培训。此丑闻涉及超过30亿新元的网络赌博洗钱网络，波及16家金融机构，对新加坡作为金融中心的声誉造成冲击，同时也暴露了银行在客户筛查上的不足。新加坡金融管理局已完成对部分涉案银行的现场检查，预计相关银行在审查结束后将面临监管机构的罚款和其他惩戒措施。这些举措旨在强化行业合规，堵住监管漏洞。