上海市人民检察院于6月12日发布的《2023年度上海金融检察白皮书》揭示了过去一年金融犯罪的最新趋势。报告指出，尽管金融犯罪案件和涉及人员总体呈小幅下降态势，但案件数量仍然保持在较高水平。其中，非法集资活动占据了金融犯罪的大部分比例，达到70%。同时，金融投资诈骗犯罪出现了新的变化，不仅诈骗名目翻新，其作案手段也更加狡猾和隐蔽。
在证券犯罪领域，操纵市场行为成为了主要类型，反映了金融市场秩序的挑战。此外，财务造假案件在关键环节时有发生，对外汇管理和支付结算领域的监管提出了更高要求。值得注意的是，白皮书特别提到了利用虚拟货币进行跨境资产转移的风险，这种行为可能带来的潜在隐患不容忽视，对金融安全构成威胁。
上海作为国际金融中心，其金融犯罪动态具有全国乃至全球的影响力。此次发布的白皮书为相关监管部门提供了重要参考，也为未来打击金融犯罪和维护金融市场稳定指明了方向。